南海发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南海发展股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年4月24日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，8名董事亲自出席会议，李松董事委托林祖希董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过关于投资佛山市南海区狮山镇污水处理项目的议案。（全部9票通过）目前，佛山市南海区美佳污水处理有限公司（以下简称“美佳污水处理公司”）已获得东南、小塘、官窑污水处理项目投资经营权。公司拟由下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝投资公司”）投入资金1000万元对美佳污水处理公司进行增资，增资后拥有该公司95.2%股权。瀚蓝投资公司控股美佳污水处理公司后，将根据各项目工程建设计划继续完成各污水处理项目的建设。

美佳污水处理公司在建各项目具体情况如下：东南污水处理厂一期设计规模为5万立方米/日，远期达到15万立方米/日。根据项目可研报告，项目一期工程投资额为7681万元，已开始动工建设，预计2009年初投入运营；小塘污水处理厂项目设计规模为4万立方米/日，项目投资额预计为6018万元；官窑污水处理厂一期工程设计规模为1万立方米/日，远期为8万立方米/日，项目一期工程投资额预计为1876 万元。小塘污水处理厂和官窑污水处理厂一期工程计划于2009年6月开工建设，2010年6月投入运营。狮山镇3间污水处理厂项目总处理规模为10万立方米/日，总投资额约15575万元，项目运营期25年。

二、审议通过关于投资佛山市南海区里水镇污水处理项目的议案。（全部9票通过）公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝投资公司”）在南海区里水镇成立了全资子公司佛山市南海区里水污水处理有限公司（以下简称里水污水处理公司），公司拟由里水污水处理公司投资收购和建设里水镇四个污水处理项目，总投资约9805万元，经营年限为25年。各项目具体情况如下：

（一）投资2605万元收购并改造里水城区污水处理厂一期工程（1.2万立方米/日）及和桂工业园污水处理厂（5000立方米/日），该两项目已建成投入使用；

（二）投资4200万元收购里水城区污水处理厂二期（2.8万立方米/日）工程，该工程预计于2010年初建成投产，建成后由里水污水处理公司出资收购；

（三）投资约3000万元建设和顺城区污水处理厂一期工程（2万立方米/日），并获得二期工程（2万立方米/日）的特许经营权（二期项目未列入现有投资计划），一期工程计划于2009年6月开工建设，2010年6月投入运营。

三、审议通过关于投资佛山市南海区西樵镇樵泰污水处理厂项目的议案。（全部9票通过）
目前，佛山市南海区西樵镇樵泰污水处理有限公司(以下简称樵泰公司)已获得西樵镇樵泰污水厂及西岸污水处理厂、大同污水处理厂3个项目的投资经营权，该公司注册资本为300万元。西樵镇樵泰污水处理厂设计规模一期2万立方米/日，远期5万立方米/日。根据项目可研报告，项目一期工程总投资为3843万元，预计2010年6月投入运营，项目运营期25年。西岸污水处理厂设计规模一期0.5万立方米/日，远期1万立方米/日。大同污水处理厂设计规模一期1万立方米/日，远期3万立方米/日。这两个项目的具体实施时间有待下一步政府规划明确。公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司计划出资700万元对樵泰公司进行增资，获得该公司70%的控股权。

四、审议通过2009年度经营计划调整方案。（全部9 票通过）

由于新增污水处理投资项目，对2009年度经营计划进行了调整。

五、审议通过关于划转子公司股权的议案。（全部9 票通过）

根据公司发展战略，公司于2007 年成立了全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝投资公司”），并把瀚蓝投资公司定位为公司的投融资战略平台。

为此，瀚蓝投资公司独资成立了三个投资公司，分别为佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司（以下简称瀚蓝供水公司）、佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司和佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称瀚蓝固废公司）。公司计划由上述三个投资公司对供水、污水处理、固废处理的业务进行专业投资管理。

此次子公司股权划转的具体方案为：以各标的公司的注册资本额为股权转让对价，由瀚蓝供水公司受让公司所持佛山市南海九江自来水有限公司90％股权，由瀚蓝固废公司受让公司所持佛山市南海绿电再生能源有限公司70％股权。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十五日

“......西岸污水处理厂设计规模一期0.5万立方米/日，远期1万立方米/日。大同污水处理厂设计规模一期1万立方米/日，远期3万立方米/日。这两个项目的具体实施时间有待下一步政府规划明确......”
(此帖子已被作者于2009-8-18 下午 10:54:05修改过)

国义招标股份有限公司受佛山市南海樵汇污水处理有限公司委托进行国内公开招标，请合格投标人就西樵樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目提交密封投标，现将该项目采购文件进行公示，公示期间为2012年9月29日至2012年10月12日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。项目采购内容如下：

1、招标编号：2012樵采（采购）55号

2、项目名称：西樵樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目

3、招标标的名称及数量：
包号 标的名称 数量 单位 投标最高上限价（元）
01 机械阀门类 1 批 1651043.17
02 紫外设备类 1 批 178500
03 仪表类 1 批 843657.5
04 设备类 1 批 1573356
1）超过项目包投标最高上限价的投标报价将被拒绝。
2）投标人可自行选择一包或多包的内容进行投标，但对所投标的单包内容不允许再分拆投标。中标后不允许分包、转包。

一、投标人资格要求：参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还必须符合下列要求：
1) 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构。
2) 参加投标的投标人代表必须是法人代表或法人授权代表。
3) 本项目不接受联合投标。

二、报名及购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1) 报名及购买招标文件时间：2012年9月29日至 2012年10月12日（上午9：00至12：00；下午14：30至17：00，节假日除外）。
2) 报名及购买招标文件地点：佛山市南海区西樵镇行政服务中心12号窗口（西樵镇登山大道），联系人： 冼先生、联系电话：0757－86827736）。
3) 招标文件工本费：人民币300元/包，所有资料售后不退。投标人领取招标文件时必须提供银行出具的缴款凭证，缴款凭证的备注栏注明“项目编号、公司全称”。
开户名：国义招标股份有限公司佛山分公司
开户行：中国银行佛山市丽日豪庭支行
帐　号：718557748571
4) 购买招标文件时需提供下列文件原件及加盖公章的复印件：（所提交的资料与投标时的资料内容一致，否则有可能导致被废标）
（1） 工商营业执照副本；
（2）法人授权委托书。

三、递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点
1) 递交投标文件时间：2012年10月19日9:00～9:30（北京时间）
2) 投标截止及开标时间：2012年10月19日9:30（北京时间）
3) 开标地点：佛山市南海区西樵镇政府会议228室（西樵镇登山大道）

四、采购代理机构将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本或费用。采购代理机构只接受报名购买本招标文件投标人的投标，采购代理机构将拒绝没有对澄清、修改文件予以书面确认的投标人的投标。

五、 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。

六、有关此次招标之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向买方或采购代理机构查询：

采购人：佛山市南海樵汇污水处理有限公司
地　址：佛山市南海区西樵镇
联系人：罗先生
电　话：0757-81892252

佛山市南海区西樵镇政府采购中心
联系人：冼先生
电　话：0757-86827736

采购代理机构：国义招标股份有限公司
地 址：佛山市禅城区季华五路金海广场1905室
联系人：冼先生、欧小姐
电 话：(0757)88020555、88023481、88023489
传 真：(0757)88023555

佛山市南海区西樵水处理有限公司的樵汇西岸污水处理厂进厂道路工程，已由有关部门批准建设。现决定对该项目的工程施工进行国内竞争性公开招标，选定承包人。

为了更好地执行《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招标投标行政监督若干意见的通知》（南府[2008]130号）文件的精神，本项目实行资格后审。

一、招标单位：佛山市南海区西樵水处理有限公司
单位地址：南海区西樵镇

二、工程名称：樵汇西岸污水处理厂进厂道路工程
工程地址：南海区西樵镇

三、资金来源：财政拨款

四、工程规模：本工程为樵汇西岸污水处理厂进厂道路工程，道路全长373.824m，在K0+210.465设置14.1m混凝土箱涵（3.55m*6m）；软基处理：DN500水泥搅拌桩（42.5R水泥，水泥含量≥55kg/m）；道路横断面：1m路肩+3.5m行车道+3.5m行车道+1 m路肩；道路结构层：16cm级配碎石+20cm5%水泥稳定砂砾基层+22cm抗折强度4.5Mpa混凝土路面。总造价约247万元。

五、计划开工日期为：总工期75日历天，计划开工日期为2013年春节后，竣工日期为2013年6月，（实际开工日期以业主通知为准）。

六、招标内容：包括招标文件、图纸及工程量清单范围内樵汇西岸污水处理厂进厂道路工程总承包。

七、招标方式：国内竞争性公开招标。

八、投标资格条件：本次招标采用资格后审，只接受独立申请，不接受联合体投标。
1、资质要求：具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质；
2、具有有效的建筑施工企业《安全生产许可证》；
3、具有有效的《佛山市建筑行业企业诚信手册》；
4、项目负责人要求：具有二级或以上（如在广东省以外注册的须具有一级）的市政公用工程专业注册建造师或具备同专业二级或以上（如在广东省以外注册的须具有一级）的建造师临时执业证书【注：根据（粤建市函〔2012〕218号）文规定，在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在我省执业】，注册建造师需持有建设行政主管部门颁发的“安全生产考核合格证”（B 证），（最低数量要求为 1 人）；
5、安全员：至少1名，持建设行政主管部门颁发的“建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证（C证）”；
6、业绩要求：自2010年1月1日至今（以交（竣）工验收证明材料时间为准）曾成功独立完成过一项或多项单项合同造价在150万或以上的道路工程的施工业绩【须提供施工合同、中标通知书（中标通知书必须是由当地镇级或以上政府的建设工程交易中心或当地政府的招标投标管理部门核发的方为有效）、及交（竣）工验收证明材料（交工验收证明或竣工验收备案表或竣工验收报告）】。

九、发布招标公告时间：2013年1月24日至2013年2月1日下午5时30分。

十、购买招标文件及领取图纸光盘： 凡符合上述条件的投标人可于2013年1月24日至2013年2月1日上午8：30-12：00，下午2：30至5：30（北京时间，下同），投标人须先到佛山市南海区内的中国建设银行缴款，然后凭银行现金缴款单到 佛山市南海区西樵镇政府行政服务中心 22 号窗口 领取招标文件、招标资料光盘。银行缴款单需注明以下资料：①收款单位：广东创南工程管理有限公司；②收款单位账号：44001667290053000740；③收款单位开户行：中国建设银行佛山桂东支行；④款项来源：樵汇西岸污水处理厂进厂道路工程（樵汇污水厂道路）招标文件费；⑤缴费金额：300元。备注：“交款人”一栏及其它地方不得填写任何单位或个人的名称等信息。

十一、递交投标资料：
1、须携带证明材料（原件）：投标人的企业营业执照(副本)；企业资质证书(副本)；建筑施工企业安全生产许可证件；《佛山市建筑行业诚信手册》；招标文件“A-2评审强制性标准（人员）” 表中所要求的原件；业绩证明材料原件【须提供施工合同、中标通知书（中标通知书必须是由当地镇级或以上政府的建设工程交易中心或当地政府的招标投标管理部门核发的方为有效）、及交（竣）工验收证明材料（交工验收证明或竣工验收备案表或竣工验收报告）】。
2、递交时间：2013年2月22日上午9时00分～10时00分（北京时间）。作为投标资料一部份的“资格审查资料”及“投标文件”同时递交。迟到的“资格审查资料”及“投标文件”（包括上述要求提交的相关证件及证明材料的原件）将不予受理。
3、投标人应派法定代表人或其授权代表人需携带本人二代身份证出席开标会议。
4、递交地点： 佛山市南海区西樵镇政府228会议室。

十二、其他要求：招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内（包含节假日），按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，中标人法定代表人须按招标人要求到场签订施工合同。

招标人：佛山市南海区西樵水处理有限公司
地　址：南海区西樵镇
联系人：罗锦明
电　话：0757-81892252

招标代理机构：广东创南工程管理有限公司
联系人：关灿明
电　话：0757-86253386
传　真：0757-86316628

（水业中国网上海工作站8月3日讯）“截污工作管网建设要先行。”昨日，记者从广东省佛山市南海区环境运输和城市管理局（市政）了解到，2013年-2015年，全区拟计划投入近30亿元建设近500公里二级污水管网。

投入59亿建成917公里污水管网

“在‘截、治、疏、引、管’五个治水工作中，市政部门主要负责检查督促城镇生活污水处理设施建设，做好截污工作。”区环境运输和城市管理局（市政）副局长张建说。

从2008年起，南海投入约12亿元，建成生活污水处理厂26家，保障了每个镇街至少有1家，而区域面积较大的狮山镇则有5家。全区污水处理总规模84.22万吨/日，污水处理厂平均负荷率约85%，城镇生活污水处理率达90%。目前，南海已投入约59亿元，建成污水主、支管网约917公里，其中主管网约600公里。生活污水通过截污管网收集后输送至生活污水处理厂进行处理，避免生活污水直接排入河涌而污染水质。

张建表示，为了推进生活污水无害化处理工作，南海建立起联席会议制度，拓宽资金筹措渠道，通过BOT、BT、统贷统还及财政投入等方式解决建设资金。同时，还制定激励机制，对按时完成建设任务的镇街进行奖励，并出台一系列规章制度，加强污水处理厂运营管理。

他介绍，污泥处置项目是污水处理的重要配套设施。南海区污泥处置中心去年6月动工，建设规模300吨/日，目前已基本建成并完成调试，8月即可投入试运行。

三年将建500公里二级污水管网

张建表示，全区生活污水设施总体运营情况较好，但仍然存在配套管网建设滞后，管网管理手段落后、水平不高等问题。对此，区市政部门将进一步加强生活污水处理厂运营管理，提高运营效率，同时开展二级管网规划建设和污水管网（含泵站）统一运营。

目前，各镇街将以主、支干河涌片区以及人口较多的小区（厂区）为重点，安排二级管网年度建设计划，经进一步细化和完善，9月底前要完成各镇（街）2013～2015年管网建设的分年实施计划及具体安排。

张建称，全区的主要污水管网已基本建设完成，下一步将推进二级管网建设。据初步统计，2013年～2015年，全区计划投入近30亿元建设近500公里二级污水管网，届时将基本实现全区城镇大部分纳污范围的管网覆盖。

建设规划

2015年前再建四个污水处理厂

2013年～2015年，南海投资约2.25亿元，计划建4个生活污水处理厂项目。包括：

盐步污水处理厂三期扩建：日处理生活污水10万吨，预计2015年建成；

西樵西岸污水处理厂：日处理生活污水0.5万吨，2013年底建成；

里水大石污水处理厂：日处理生活污水2万吨，2014年底建成；

和桂工业园污水处理厂：日处理污水1万吨、2014年底建成。

（来源：珠江时报，作者：记者万文婷、通讯员任木旺，上海供排水项目网戴晓红编辑，2013年8月1日）

“......西樵西岸污水处理厂：日处理生活污水0.5万吨，2013年底建成；......”